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反洗钱考试浙江省农信联社反洗钱考试单项选择题每日一练(2019.04.25)
来源:考试资料网
1
各行社反洗钱培训原则上每年组织不少于()次。
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2
建立健全(),是有效完成反洗钱工作的保障。
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3
下列交易特征不属于可疑交易特征的是()。
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4
行社发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当在发生后()个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。
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5
下列不属于实际控制人范畴的是()。
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