A.专职
B.兼职
C.专职或兼职
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A.在推出新产品或新业务中
B.在推出新产品或新业务之后
C.在推出新产品或新业务之前
D.在推广新产品或新业务的过程中
A.季度
B.每半年
C.年度
D.每月
A.了解你的客户
B.全面性
C.审慎独立
D.重质量、讲实效
A.整合
B.合并
C.单独
D.分别
A.客户
B.公司
C.单位
D.个人
最新试题
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件。
贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。
证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的,证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项?()
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。()
关于反洗钱,以下说法错误的是()
POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求,所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。