抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件，诈骗商业银行...

判断题抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件当向监管机构报送

1.判断题a石油公司通过b银行发放委托贷款，b银行行长认为该笔贷款b银行不承担风险，不需要计提准备金，该行长的分析是正确的。

2.判断题银行业金融机构应对存在重大环境风险、社会风险的客户进行名单制管理

3.判断题信托公司不得开展除同业拆入业务以外的其他负债业务，且同业拆入余额不得超过其净资产的20％。中国银行业监督管理委员会另有规定的除外

4.判断题根据《中华人民共和国商业银行法》，对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10％，同时，按照《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》，商业银行对单一集团客户授信余额不得超过其资本净额的15％

5.判断题银行要对合规管理人员提供系统的专业技能培训，也要对普通员工进行合规培训。（）

6.判断题对被国家环保部门列入“区域限批”或“流域限批”名单的地区，银行业金融机构可优先给予授信支持

7.判断题委托人开展网络借贷资金存管业务，应指定不超过三家存管人作为资金存管机构

8.判断题根据《中华人民共和国刑法》，金融机构的工作人员，违反国家规定，将本机构在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者非法提供给他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金

9.判断题银行内部审计人员原则上按员工总人数的1％配备

10.判断题商业银行已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人的利益时，国务院银行业监督管理机构可以对该银行实行接管