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反洗钱内部控制的目标是?
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答案:反洗钱内部控制的目标主要包括以下几点:1. 遵守法律法规:确保金融机构及其员工遵守所有适用的反洗钱法律、法规和规章...
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把以前系统的设计结构设计应采用开放式结构,以便银行业金融机构根据自身业务和管理等方面的变化进行调整。
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答案:正确。 解析:在设计银行系统时,采用开放式结构是非常重要的。开放式结构意味着系统的设计应该灵活、可扩展,并且能够...
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关于中国应对反洗钱国际互评估的准备工作,下列说法正确的是。
答案:
答案:A.中国高度重视反洗钱国际互评估工作,积极准备应对评估;B.中国已经建立了完善的反洗钱法律法规体系,为评估工作提供...
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