问答题

银行保险机构应当制定与其业务规模和复杂性相适应的业务连续性计划有效应对导致业务中断的突发事件最大限度减少业务中新影响 A．正确B．错误

答案：答案：A 解析：业务连续性计划（Business Continuity Planning，BCP）是银行保险机...

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多选金融机构对先前获得的客户身份资料的或者有疑问的应当重新识别客户身份 A．真实性B．有效性C．合规性D．完整性

答案：答案：A 解析：金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性或者有效性有疑问的，应当重新识别客户身份。

第多选对于高风险客户或者高风险账户持有人金融机构应当 A．了解资金来源B．了解资金用途C．了解经济状况或者经营状况D．加强对其金融交易活动的监测分析

答案：答案：A 解析：金融机构对于高风险客户或者高风险账户持有人，应当采取强化的客户尽职调查措施，包括但不限于了解资...