多项选择题

金融犯罪的特殊主体包括( )。

A．银行工作人员
B．银行
C．其他金融机构
D．单位
E．自然人

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多项选择题

下列选项中不可能构成有价证券诈骗罪主体的有( )。

A．某公司经理小王
B．某证券公司员工老李
C．某股份有限公司
D．某城市商业银行
E．14岁中学生小明

多项选择题

行为人出售、运输假币后又使用的，以( )处罚。

A．出售假币罪
B．运输假币罪
C．伪造货币罪
D．购买假币罪
E．使用假币罪

多项选择题

对于违法票据承兑、付款、保证罪的量刑表述，下列选项中正确的有( )。

A．违犯本罪的，造成重大损失，处5年以下有期徒刑或者拘役
B．造成重大损失的，处2万元以上20万元以下罚金
C．造成特别重大损失的，处5年以上有期徒刑
D．造成特别重大损失的，处5万元以上50万元以下罚金
E．单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接负责人员，按照上述规定处罚

多项选择题

根据《刑法》第192条、第199条的规定，犯集资诈骗罪如何处罚( )

A．数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金
B．数额巨大或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金
C．数额特别巨大或者有其他严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或没收财产
D．数额特别巨大并且给国家和人民利益造成重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并没收财产
E．单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接负责人员，处5年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑

多项选择题

王某按照某银行支行的业务印章自己制作了一个业务印章，并印制了空白存单，然后制作了一张50万元的银行存单，并以此从另一家银行获得抵押贷款50万元。根据《刑法》的有关规定，王某的行为( )。

A．是伪造金融票证的行为
B．是合法的，因为自己在银行有抵押
C．是不合法的
D．属于金融诈骗行为
E．属于洗钱行为

多项选择题

非法为他人出具金融票证罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具( )，情节严重的行为。

A．资信证明
B．信用证
C．保函
D．票据
E．存单

多项选择题

根据金融犯罪的行为方式的不同来区分，金融犯罪包括( )。

A．银行人员职务犯罪
B．伪造型金融犯罪
C．利用便利型金融犯罪
D．规避型金融犯罪
E．诈骗型金融犯罪

多项选择题

主观方面一定是故意的金融犯罪有( )。

A．集资诈骗罪
B．非法出具金融票证罪
C．违法票据承兑、付款、保证罪
D．洗钱罪
E．贷款诈骗罪

多项选择题

金融犯罪的特殊主体包括( )。

A．银行工作人员
B．银行
C．其他金融机构
D．单位
E．自然人

多项选择题

侵犯客体是国家对贷款管理制度的金融犯罪是( )。

A．非法吸收公众存款罪
B．高利转贷罪
C．违法发放贷款罪
D．吸收客户资金不入账罪
E．信用证诈骗

多项选择题

以下符合《银行从业人员职业操守》的制定目的的是( )。

A．规范银行业从业人员职业行为
B．提高中国银行业从业人员整体素质和职业道德水准
C．建立健康的银行业企业文化和信用文化
D．维护银行业良好信誉
E．促进银行业的健康发展

多项选择题

以下属于银行金融业从业人员的是( )。

A．与银行业金融机构没有直接的劳动合同关系，受有关机构派遣到银行业金融机构中工作的人员
B．银行业金融机构将IT业务外包给计算机或网络系统公司
C．银行业金融机构将审计业务外包给会计师事务所
D．银行业金融机构将法律及合规事务外包给律师事务所
E．证券公司员工

多项选择题

银行从业人员是一个较受公众关注的群体，银行个人理财从业人员在工作中要接受来自于( )的监督。

A．所在机构
B．银行业协会
C．银监会
D．各地银监局
E．社会公众