多项选择题

金融犯罪的特殊主体包括______。

A.自然人
B.单位
C.银行
D.银行工作人员
E.其他金融机构

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多项选择题

有下列之一，信托终止的情形包括______。

A.信托文件规定的终止事由发生
B.信托的存续违反信托目的
C.信托目的已经实现或者不能实现
D.信托当事人协商同意
E.信托被撤销

多项选择题

以下属于合规管理重点内容的是______。

A.建设强有力的合规文化
B.建立有效的合规风险管理体系
C.建立有利于合规风险管理的基本制度
D.实施合规风险识别和管理流程
E.制订并执行风险为本的合规管理计划

多项选择题

洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括______。

A.利用银行贷款掩饰犯罪收益
B.匿名存储
C.控制银行
D.购买高额保险，然后低价赎回
E.参与赌博

多项选择题

金融犯罪的特殊主体包括______。

A.自然人
B.单位
C.银行
D.银行工作人员
E.其他金融机构

多项选择题

根据《民法通则》的规定，下列关于民事法律行为的表述，正确的是______。

A.显失公平的民事行为无效
B.被撤销的民事行为，从行为开始起无效
C.民事行为部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效
D.无效的民事行为，从行为开始时就没有法律约束力
E.无效的民事法律行为仍会发生一定的法律后果，如返回财产等

多项选择题

共同构成我国担保法律制度的法律包括______。

A.《公司法》
B.《物权法》
C.《民法通则》
D.《担保法》司法解释
E.《合同法》

多项选择题

对于设立质权的合同，一般应包括的条款有______。

A.担保的方式
B.担保的范围
C.债务人履行债务的期限
D.质押财产交付的时间
E.质押财产的名称、数量、质量、状况

多项选择题

保理业务是一项集______于一体的综合性金融服务。

A.信用风险担保
B.商业资信调查
C.应收账款管理
D.贸易融资
E.个人借贷

多项选择题

关于民事法律行为的特征，下列表述正确的有______。

A.民事法律行为以意思表示为构成要素
B.民事法律行为的主体之间的地位是不平等的
C.民事法律行为依意思表示的内容而发生效力
D.民事主体实施民事法律行为以设定、变更或终止一定民事法律行为关系为目的
E.民事法律行为是经法律确认和认可的一种重要的民事法律事实，它能引起民事法律关系的设立、变更与终止

多项选择题

借款人到期不归还担保贷款的，商业银行依法享有的权利包括______。

A.扣押保证人财产
B.要求保证人归还贷款利息
C.要求就担保物优先受偿
D.要求保证人归还贷款本金
E.扣押借款人财产

多项选择题

根据《储蓄管理条例》的规定，单位和个人违反国家利率规定，擅自变动储蓄存款利率的，由中国人民银行或其分支机构责令其纠正，并可以根据情节轻重采取______等措施。

A.罚款
B.撤销
C.停业整顿
D.吊销经营金融业务许可证
E.追究刑事责任

多项选择题

按照保证金担保的对象不同，可分为______四类。

A.银行承兑汇票保证金
B.信用证保证金
C.黄金交易保证金
D.远期结售汇保证金
E.期货保证金

多项选择题

我国基础货币由______构成。

A.金融机构存入中国人民银行的存款准备金
B.企事业单位存入银行的定期存款
C.企事业单位存入银行的活期存款
D.金融机构库存现金
E.流通中的现金

多项选择题

中国人民银行对______有权进行检查监督。

A.执行有关黄金管理规定的行为
B.执行有关反洗钱规定的行为
C.执行有关外汇管理规定的行为
D.执行有关人民币管理规定的行为
E.执行有关存款准备金管理规定的行为

多项选择题

对于利率互换和货币互换的异同，下面说法中正确的______。

A.它们都是银行常用的金融衍生品，都属于互换
B.利率互换只涉及一种货币，而货币互换通常涉及两种货币
C.利率互换可以对冲利率风险，货币互换可以对冲汇率风险
D.利率互换不进行本金的交换，货币互换一般要进行本金的交换
E.利率互换和货币互换都要进行本金的交换