金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户...

甲从某豪宅绑架一个4岁男孩，由于该男孩不记得自己家的电话，所以甲无法实施敲诈行为。因为怕时间拖的太久导致被发现，甲将这个男孩以1万元卖掉，甲的罪名应该______。

A.以绑架罪与拐卖儿童罪的牵连犯从一重处断
B.以绑架罪一罪处罚
C.以拐卖儿童罪一罪处罚
D.以绑架罪与拐卖儿童罪并罚

单项选择题

甲开了一家汽车维修公司，在维修汽车时，甲夸大汽车损毁程度，向保险公司多报汽车修理费用，骗取保险公司12万余元，甲的罪名应该______。

A.以诈骗罪论处
B.以保险诈骗罪论处
C.以公司诈骗罪论处
D.属于民事欺骗，不以犯罪论处

单项选择题

对国务院部门或者省、自治区、直辖市人民政府的具体行政行为不服的，向作出该具体行政行为的国务院部门或者省、自治区、直辖市人民政府申请行政。对此决定不服的，可以向人民法院提起行政；也可以向国务院申请。
填入画横线部分最恰当的一项是。

A.复议诉讼裁决
B.复议控告判决
C.仲裁复议仲裁
D.仲裁诉讼复议

单项选择题

以依法可以转让的股票出质的，出质人与质权人应当订立书面合同。并向证券登记机构办理出质登记。质押合同自______起生效。

A.签订之日
B.登记之日
C.登记之日后一日
D.合同中约定之日

单项选择题

监管部门进行现场检查工作时，规范的现场检查包括检查准备、______五个阶段。

A.检查处理、检查报告、检查实施、检查档案整理
B.检查档案整理、检查处理、检查报告、检查实施
C.检查实施、检查报告、检查处理、检查档案整理
D.检查报告、检查处理、检查档案整理、检查实施

单项选择题

金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由______承担未履行客户身份识别义务的责任。

A.第三方
B.客户
C.该金融机构
D.该金融机构和第三方按比例

单项选择题

《金融资产管理公司条例》第3条规定，金融资产管理公司以最大限度地______为主要经营目标，依法独立承担民事责任。

A.减少不良资产
B.保全资产，减少损失
C.发挥自身优势
D.规避金融风险

单项选择题

以税负是否容易转移为标准，税种可分为______。

A.从价税和从量税
B.中央税和地方税
C.价内税和价外税
D.直接税和间接税

单项选择题

人民法院因审理案件，需要向银行查询企业的存款资料时，查询人不得______。

A.借走资料原件
B.抄录资料原件
C.复印资料原作
D.对资料原件照相

单项选择题

下列不属于《中国人民银行法》第2条规定的中国人民银行的职能的是______。

A.制定和执行货币政策
B.防范和化解金融风险
C.管理中央公共财政支出
D.维护金融稳定

单项选择题

根据《中华人民共和国公司法》的规定，股份有限公司采取募集方式设立的，注册资本为______。

A.在公司登记机关登记的全体发起人认购的资本总额
B.在公司登记机关登记的实收股本总额
C.在公司登记机关登记的个体股东的货币出资额
D.在公司登记机关登记的全体发起人的货币出资额

单项选择题

工作人员发现同事在给客户介绍产品的时候刻意隐瞒了该产品的风险以实现销售目标，则该工作人员______。

A.应当帮助同事隐瞒，以便增加银行销售额
B.不管该行为是否符合规定，与自己无关，不应当过问
C.应当及时提示、制止，并视情况向所在机构或有关部门报告
D.应当立即向监管部门检举该同事的违规行为，不必事先提醒同事或向本行领导报告

单项选择题

《破产法》规定，债权申报期限为自人民法院发布受理破产申请公告之日起______。

A.30日内
B.最短30日，最长3个月
C.最短3个月，最长6个月
D.随时申报

单项选择题

在一笔贷款业务中，如果债务人违约，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任，这种贷款我们称为______。

A.一般保证贷款
B.连带责任保证贷款
C.抵押贷款
D.质押贷款

单项选择题

就监督管理部分而言，第十届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《中国人民银行法修正案》修订的重点是______。

A.中国人民银行开始行使直接审批金融机构的职能
B.中国人民银行将对银行业的监管职能划分出来，移交给银监会
C.中国人民银行开始行使反洗钱的职能
D.中国人民银行直接检查监督权

金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由______承担未履行客户身份识别义务的责任。

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根据《合同法》的规定，当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。该项权利是______。

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甲从某豪宅绑架一个4岁男孩，由于该男孩不记得自己家的电话，所以甲无法实施敲诈行为。因为怕时间拖的太久导致被发现，甲将这个男孩以1万元卖掉，甲的罪名应该______。

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金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由______承担未履行客户身份识别义务的责任。

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人民法院因审理案件，需要向银行查询企业的存款资料时，查询人不得______。

下列不属于《中国人民银行法》第2条规定的中国人民银行的职能的是______。

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工作人员发现同事在给客户介绍产品的时候刻意隐瞒了该产品的风险以实现销售目标，则该工作人员______。

《破产法》规定，债权申报期限为自人民法院发布受理破产申请公告之日起______。

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