多项选择题

在国际贸易融资中，出口商发货之后、收到货款之前，出现资金缺口时，出口方银行为出口商提供的融资服务有______。

A．打包放款
B．出口押汇
C．国际保理
D．福费廷

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多项选择题

在国际贸易融资中，出口商发货之后、收到货款之前，出现资金缺口时，出口方银行为出口商提供的融资服务有______。

A．打包放款
B．出口押汇
C．国际保理
D．福费廷

多项选择题

现在我国银行基本开立的信用证业务种类有______。

A．不可撤销的信用证
B．可撤销的信用证
C．光票信用证
D．跟单信用证

多项选择题

下列关于债券投资的描述正确的有______。

A．债券投资已经成为商业银行的一种重要资产形式
B．在银行的资产业务中，债券的流动性要比贷款高
C．债券投资是平衡银行流动性和盈利性的优良工具
D．商业银行进行债券投资，能够有效地降低银行资产组合的风险

多项选择题

《巴塞尔新资本协议》的新增内容有______。

A．将资本充足率作为保证银行稳健经营、安全运行的核心指标
B．资本充足率的计算公式全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求
C．将银行资本分为核心资本和附属资本两类
D．引入计量信用风险的内部评级法

多项选择题

《商业银行资本充足率管理办法》定义的附属资本范围包括______。

A．重估储备
B．一般准备
C．优先股
D．长期次级债务

多项选择题

下列各项中，属于企业控制措施的有______。

A．不相容职务分离控制
B．预算控制
C．内部审计控制
D．绩效考评控制

多项选择题

商业银行在处理与利益相关者之间的关系时应遵循的原则有______。

A．银行应与利益相关者积极合作，共同推动银行持续、健康地发展
B．银行应为维护利益相关者的权益提供必要的条件
C．银行应向存款人及其他债权人提供必要的信息
D．银行应鼓励职工通过与董事会、监事会和经理人的直接沟通和交流，反映职工对银行经营、财务状况以及涉及职工利益的重大决策的意见

多项选择题

下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有______。

A．接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B．建立国家反洗钱数据库
C．按照规定向中国人民银行报告分析结果
D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

多项选择题

常见的洗钱方式包括______。

A．借用金融机构
B．空壳公司
C．伪造商业票据
D．通过证券和保险业洗钱

多项选择题

报告主体应报告的大额交易包括______。

A．交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
B．单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取
C．单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或外币等值20万美元以上的转账
D．个人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上的款项划转