A.保险费金额人民币1万元（含）以上或者外币等值1000（含）美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同。 B.单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000（含）美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同。 C.保险费金额人民币20万（含）元以上或者外币等值2万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同。 D.保险费金额人民币10万（含）元以上或者外币等值1万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同。
A.资本项目外汇业务核准件 B.外商投资企业批准证书或外经委批文 C.外商投资企业外汇登记证 D.预留银行印鉴
A.向人民银行报送数据的时限为交易发生后的5个工作日内（遇节假日顺延）。 B.对人民银行反馈的错误数据文件，查明属于各级行补录错误的，应对错误之处进行标记注明并发送营业机构更正。 C.重新向人民银行补报数据的时限为接到人民银行反馈的错误数据后的3个工作日内（遇节假日顺延） D.应于交易发生的次日，按时从业务系统提取交易数据，于中午前生成补录清单。
A.个人账户多次在支取现金或转账交易时规避大额限定，累计交易金额巨大，明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额。 B.对公客户账户与其法人代表、财务人员等个人账户之间交易频繁。 C.账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定。 D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
A.政府首脑 B.重要的政府、司法或者军事高级官员 C.国有企业高管 D.政党要员
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