青海住院医师全科医学全科医学概论单项选择题每日一练(2016.11.22)

单项选择题
对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是（）
A.参与制定金融机构反洗钱规章
B.制定金融机构反洗钱规章
C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构或高管人员进行行政处罚
单项选择题
《贷款通则》系（）制定。
A、全国人大常委会
B、国务院
C、中国银行业监督管理委员会
D、中国人民银行
单项选择题
金融行动特别工作组（FATF）《反洗钱40项建议》第15、16条规定，金融机构和特定非金融机构应制定反洗钱和反恐融资措施。这些措施应包括：（1）制定内部政策、程序和控制措施；（2）持续进行雇员培训计划；和（3)（）。
A、任命专门的、高级别的反洗钱官员
B、在录用员工过程中增加反洗钱要求
C、严格执行客户身份识别的有关规定
D、建立审计机制，以检验相关制度
单项选择题
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。
A.一月
B.三月
C.半年
D.一年
单项选择题
我国金融业反洗钱工作的领导和监督管理机关是（）。
A.商业银行总行
B.公安部
C.中国人民银行
D.银监会