反洗钱考试反洗钱非现场监管单项选择题每日一练(2017.01.15)

单项选择题
对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，应采取（）
A．现场检查
B．行政调查
C．案件协查
D．信息分析
单项选择题
《金融机构反洗钱内控建设情况表》应填报（）。
A．填报单位的上级机构或填报单位自行制定的内控制度等相关文件
B．本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况
C．单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外的宣传活动
D．机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动
单项选择题
《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为（）。
A．《金融机构反洗钱规定》
B．《金融机构反洗钱大额和可疑交易报告管理办法》
C．《反洗钱非现场监管办法（试行）》
D．《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
单项选择题
《金融机构反洗钱机构和岗位设立情况统计表》应填报（）。
A．填报单位的上报机构或填报单位自行制定的内控制度等相关文件
B．本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况
C．单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外宣传活动
D．机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动
单项选择题
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”中由哪个行业的金融机构填写？
A．银行
B．保险
C．证券
D．期货