A．对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理 B．对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理 C．不管影响因素如何变化也不必调整等级分类 D．根据影响因素的变化随时调整等级分类
A．原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立帐户 B．银行无法判断客户是否属于禁止类的，可与其建立业务关系或办理业务 C．经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的，银行可与其建立业务关系或办理业务 D．对于银行老客户，在被确认为禁止类客户后，仍可在一段时间内为其办理金融业务
A．地域、行业 B．身份、国籍 C．交易目的 D．交易特征
A．客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法 B．客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求 C．客户洗钱风险分类有助于用户在成本投入不变的情况下提高风险控制效果 D．客户洗钱风险分类是额外要求
A．国家或地区因素 B．行业因素 C．义务因素 D．客户因素
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