反洗钱考试反洗钱考试综合练习单项选择题每日一练(2017.09.25)

单项选择题
根据《中华人民共和国外汇管理条例》，国家对外债实行（）制度。
A、备案
B、核准
C、许可
D、登记
单项选择题
中国人民银行要求关注的其他恐怖分子嫌疑人名单客户应认定为（）客户。
A.高风险
B.较高风险
C.中风险
D.低风险
单项选择题
西联国际汇款公司尚未在境内设立营业性机构，不属于规定的义务主体，相关交易由（）报告。
A.西联汇款公司总部
B.办理国际汇兑业务的银行
C.国家外汇管理局
D.中国人民银行
单项选择题
中国人民银行各级分支机构加强对银行卡业务的反洗钱现场检查，除专项检查外，还应将（）列入反洗钱现场检查的重点内容。
A.客户身份识别
B.大额和可疑交易
C.办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情况
D.客户风险等级划分
单项选择题
银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。
A、一月
B、三月
C、半年
D、一年