反洗钱考试金融机构反洗钱单项选择题每日一练(2017.11.10)

单项选择题
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至（）。
A、延长一个月
B、延长半年
C、延长一年
D、反洗钱调查工作结束
单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额，由（）负责报告。
A、发卡银行
B、办理业务的金融机构
C、收单行
D、总行
单项选择题
关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是（）
A.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，银行可不受《商业银行法》中保密条款的约束
B.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息
C.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时仍不能免除保密义务
D.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务
单项选择题
中国人民银行具体负责反洗钱行政管理事务的部门是（）
A.反洗钱局
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行分支行反洗钱工作部门
D.以上说法均不完整
单项选择题
下列国家中哪个没有同时采取大额和可疑交易报告制度？（）
A.中国
B.美国
C.英国
D.澳大利亚