A．自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑 B．自然人银行账户一次大额存取现金，金融机构应当报告可疑 C．自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑 D．自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑
A、13 B、17 C、18 D、20
A．证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符 B．长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 C．客户频繁办理基金份额的托管且无合理理由 D．客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
A、应将某一账户发生的交易累计计算 B、应将某一客户在不同金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算 C、应将某一客户在同一金融机构的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算 D、应将某一客户在同一金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
A．交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上 B．交易行为营业日每天发生5次以上 C．交易行为营业日每天发生，且持续5天以上 D．交易行为营业日每天发生，且持续7天以上
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