A．外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区 B．企业往来帐户发生批量汇入和汇出交易而又没有合乎逻辑的业务经营或其他经济目的，尤其是该电汇往返或途经敏感国家或地区 C．客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来 D．帐户开设于来自敏感国家或地区的金融机构
A．有规律地进行小额电汇，明显地企图规避达到大额交易和可疑交易报告标准 B．当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时，客户不予配合提供 C．第三方代表客户进行外汇交易，然后又把交易资金电汇到其他国家和地区 D．使用多个个人和企业往来帐户或非盈利组织、慈善机构账户汇集资金，然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人
A.某企业账户通常与现金交易无关，但盖章后却存在经常提取大量现金的现象B.通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一个营业网点的多人进行存款C.现金存取款金额经常性略低于大额交易和可疑交易报告标准D.存取多张金融票据，但金额都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据
A、涉及现金交易的多人地址相同 B、交易人员所称职业同交易量或交易类型不符 C、非赢利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的 D、在客户身份验证或核实过程中，发现无法解释、原因不明的矛盾
A．主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为 B．有特定目的的融资行为 C．主体为他人或其他组织的融资行为 D．无特定目的的融资行为
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