反洗钱考试反洗钱考试综合练习单项选择题每日一练(2018.02.26)

单项选择题
根据《中华人民共和国外汇管理条例》，以下属于非法使用外汇的行为是（）。
A、擅自开立外汇账户的
B、违反国家规定，擅自将外汇存放在境外的
C、以外币在境内计价结算的
D、以上均不是
单项选择题
重点可疑交易报告认定小组组长指定客户经理进行强化尽职调查，进一步获取单位或个人相关信息，并于（）工作日内反馈给反洗钱监测岗人员。
A.1个
B.2个
C.3个
D.5个
单项选择题
外币大额交易和可疑交易报告由（）负责接收。
A.国家外汇管理局
B.中国人民银行
C.中国反洗钱监测分析中心
D.外交部
单项选择题
分行业务管理员须于数据报送日（）日登陆华夏银行系统查看“人行退回数据”并点击“从总行获取错误回执信息”
A.当日
B.次日
C.当月
D.当季
单项选择题
调查人员要求查阅、复制账户信息、交易记录以及其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料时，反洗钱工作办公室应即时向相关部门及辖属机构发出调阅资料通知，相关部门及辖属机构应在（）内提交资料。
A.要求时间
B.需求时限
C.规定时限
D.限定时间