反洗钱考试反洗钱基础知识单项选择题每日一练(2018.03.31)

单项选择题
2003年6月，在强大的压力下，（）政府被迫但明智地接受了FATF所规定地有关反洗钱义务，表明以保密著称于世的该国银行业谨慎突破了1934年制定地银行保密法的约束。
A、荷兰
B、瑞士
C、德国
D、英国
单项选择题
客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等进行金融交易，通过银行财户划转款项超过大额交易标准的大额交易如何向中国反洗钱监测分析中心报告？（）
A、由商业银行、城市信用社、农村信用社、邮政储汇机构、政策性银行等机构上报
B、由证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等机构上报
C、均不必报告
D、都要报告
单项选择题
反洗钱临时冻结不得超过（）
A.12小时
B.24小时
C.48小时
D.72小时
单项选择题
金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地区的反洗钱和反恐融资系统进行全面评估的时间是在成为观察员的()
A.半年内
B.一年内
C.两年内
D.五年内
单项选择题
金融机构提交的大额交易报告和可疑交易报告格式和填报要求由（）规定？
A、中国银行业监督管理协会
B、中国人民银行
C、中国证券业监督管理协会
D、中国保险业监督管理协会