A.开立账户的金融机构或者发卡银行 B.收单行 C.开立账户的金融机构或者发卡银行和收单行分别报送
A.检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定、检查结论。 B.对被查单位处理的初步意见。 C.提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚、移送等情况的建议及其依据。
A.大额交易和可疑交易报告制度 B.反洗钱绩效考核制度 C.反洗钱内部评估制度 D.反洗钱监督检查、调查和保密制度
A.证券经营机构指令银行划出与其证券交易，清算无关的资金，与其实际经营情况不符 B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内有大量资金收付 C.客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由。 D.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金来源和用途可疑。
A.1997 B.1992 C.2013 D.1990
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