反洗钱考试反洗钱基础知识填空题每日一练(2018.05.15)

填空题
金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（）小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
答案：
48
填空题
金融机构及其工作人员应当对报告（）的情况予以保密，不得违反规定向任何（）提供。
答案：可疑交易；单位和个人
填空题
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）、（）、（）等一次性金融服务时，应按照要求客户出示真实有效的（）或者其他身份证明文件，并进行核对。
答案：现金汇款；现钞兑换；票据兑付；身份证
填空题
委托金融业兼业代理机构办理保险业务时，应在委托协议中明确双方在（）方面的职责，相互间提供必要的协助，相应采取有效的（）措施。
答案：识别客户身份客户身份识别
填空题
保险公司、保险资产管理公司和保险专业代理公司、保险经纪公司应当以（）为基础，按照（）、（）、（）的工作原则，切实提高反洗钱内控水平。
答案：保单实名制客户资料完整交易记录可查资金流转规范