反洗钱考试金融机构反洗钱单项选择题每日一练(2018.05.07)

单项选择题
在进行大额交易报告时，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，（）计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。
A.单边累计
B.双边累计
C.单边或双边累计
D.累计
单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》除第十一、十二、十三条规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向（）提交可疑交易报告。
A.中国反洗钱监测分析中心
B.公安机关
C.检察机关
D.国务院反洗钱行政主管部门
单项选择题
金融机构应当在什么时限内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？（）
A.交易发生后的第2天
B.交易发生后的第2个工作日
C.交易发生后的5天内
D.最迟不超过5个工作日
单项选择题
除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当（）信托关系当事人的身份，登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。
A、审查
B、核查
C、核对
D、识别
单项选择题
美国《1970年银行保密法》规定的国内金融机构必须向财政部报告的现金交易限额是（）
A．10000美元
B．5000美元
C．15000美元
D．20000美元