A.制度完备性 B.修订及时性 C.执行有效性 D.报备自觉性
A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的； B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的； C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的； D、未按照规定履行客户身份识别义务的。
A.集中转入，集中转出 B.集中转入，分散转出 C.分散转入，集中转出 D.分散转入，分散转出
A、姓名或者名称 B、联系方式 C、身份证件种类、号码， D、联机打印代理人身份证核查记录。
A．主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为 B．有特定目的的融资行为 C．主体为他人或其他组织的融资行为 D．无特定目的的融资行为
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