反洗钱考试问答题每日一练(2018.07.21)

问答题
存款人在哪些情况下应向开户银行提出撤销账户申请？
答案：存款人有下列情形之一的，应向开户银行提出撤销账户申请：一存款人被撤并、解散、宣告破产或关闭的；二注销、被吊销营业执照的；...
问答题
什么是可疑交易报告？什么是大额交易报告？
答案：可疑交易报告，是指金融机构按国务院反洗钱行政主管部门规定的标准，或者怀疑、有理由怀疑某项资金属于犯罪活动的收益或与恐怖分...
问答题
存款人凭同一证明文件，可否开立多个专用存款账户？
答案：《人民币银行结算账户管理办法实施细则》第十四条规定，存款人凭《人民币银行结算账户管理办法》第十九条规定的同一证明文件，只...
问答题
人民银行营口市中心支行将如何开展反洗钱工作？
答案：中国人民银行分支机构是中央银行组织体系的重要组成部分，是中国人民银行履行反洗钱职责的组织基础。人民银行营口市中心支行作为...
问答题
中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有疑问或需要进一步确认的，可采取哪些方式进行确认和核实？
答案：
1、电话询问；
2、书面询问；
3、走访金融机构；
4、约见金融机构高级管理人员谈话。