A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一银行开立的同一户名下的另一账户内的定期存款 B.银行内部调拨资金 C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付 D.个体工商户50万元大额现金存取
A.处50万元以上500万元以下 B.处50万元以上200万元以下 C.处20万元以上500万元以下 D.处30万元以上500万元以下
A.2001 B.2004 C.2008 D.2010
A.中国人民银或者检查机关报 B.上级主管单位或者所在单位领导 C.反洗钱行政主管部门或者公安机关 D.中国银行业监督管理委员会、中国证券业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会及其分支机构
A.中国人民银行反洗钱工作人员 B.被约见入 C.单位负责人 D.部门负责人
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