反洗钱考试金融机构反洗钱单项选择题每日一练(2018.07.16)

单项选择题
按照反洗钱法律规定，以下哪类机构在与客户签订业务合同时，可不留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
A.财务公司
B.金融租赁公司
C.经纪公司
D.保险资产管理公司
单项选择题
北京新成立的民生银行的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？（）
A.中国人民银行营业管理部。
B.银监会。
C.北京银监局。
D.中国人民银行。
单项选择题
银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理单笔（）的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或其他身份证明文件。
A.人民币1万元以上
B.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
C.人民币5万元以上
D.人民币5万元以上或者外币等值1万美元
单项选择题
《反洗钱法》规定的举报接受机关（）
A.数量比《刑事诉讼法》规定的举报接受机关少
B.数量比《刑事诉讼法》规定的举报接受机关多
C.与《刑事诉讼法》规定的举报接受机关一致
D.与《刑事诉讼法》规定的举报接受机关完全不同
单项选择题
下列有关大额交易报告要素说法正确的是（）
A.银行业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同
B.各类金融机构的大额交易报告要素均相同
C.保险业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同
D.银行业金融机构的大额交易报告要素与保险业金融机构的相同