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反洗钱考试反洗钱考试综合练习判断题每日一练(2018.09.19)
判断题
《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“长期”系指1年以上。
答案：
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判断题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
答案：
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判断题
柜员发现一客户没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付，这时网点应报告大额支付交易。
答案：
错误
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判断题
根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。
答案：
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