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反洗钱考试判断题每日一练(2018.10.06)
判断题
金融机构通过关联公司比通过中介机构更能便捷准确地取得客户尽职调查结果。
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判断题
涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统；第二，办理业务时匹配比对名单；第三，及时报告涉恐可疑交易。
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判断题
金融机构及其分支机构的法人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
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判断题
内部控制并不能为金融机构提供绝对保障，只能做到“合理”保障。
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判断题
反洗钱调查只能采取现场调查
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错误
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