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反洗钱考试判断题每日一练(2018.10.10)
判断题
保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。
答案：
正确
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判断题
高利转贷罪是转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。
答案：
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判断题
中国人民银行在反洗钱调查中需要调取保险机构重要业务信息的，保险机构可以基于保密考虑不予提供。
答案：
错误
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判断题
内部控制并不能为金融机构提供绝对保障，只能做到“合理”保障。
答案：
正确
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判断题
个人代理他人办卡的，发卡机构必须同时核对代理人和被代理人的真实身份。无正当理由不允许个人代理多人办卡。
答案：
正确
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