反洗钱考试反洗钱基础知识单项选择题每日一练(2018.10.05)

单项选择题
下列哪项反洗钱调查措施的实施，不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准？（）
A、询问
B、查阅、复制
C、封存
D、临时冻结
单项选择题
客户风险等级评定的范围包括各类（）。
A、对公客户
B、对私客户
C、对公客户、对私客户
D、存款客户
单项选择题
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出（）。
A、补正通知
B、整改通知
C、检查通知
D、处罚通知
单项选择题
哪个国际公约增加了了有关重要公职人员帐户强化审查新内容？（）
A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C、《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》。
D、《联合国反腐败公约》
单项选择题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。
A、司法机关
B、公安机关
C、侦查机关
D、中国人民银行