反洗钱考试单项选择题每日一练(2018.11.27)

单项选择题
相关责任部门负责落实反洗钱领导小组会议决议，并将会议决议落实情况报（）。
A.办公室
B.反洗钱工作办公室
C.反洗钱领导小组
D.合规部
单项选择题
为加大“反洗钱”力度，央行从2007年3月起开始实施的反洗钱条例不包括（）
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告》
D.《国家反洗钱法》
单项选择题
最高院司法解释规定，对社会保险基金，（）不得冻结和扣划。
A、行政机关
B、检察机关
C、法院
D、纪监部门
单项选择题
金融机构应从（）角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估。
A.风险为本
B.以客户为中心
C.合规为本
D.全流程管理
单项选择题
2004年5月10日，（）因涉嫌介入与美国制裁国家的交易，被美联储处以1亿美元的罚款，这暗含美国金融监管当局在反洗钱和打击恐怖主义融资政策方面新的调整，受到全球广泛关注。
A、里昂银行
B、巴林银行
C、瑞士联合银行
D、日本大和银行