反洗钱考试反洗钱法单项选择题每日一练(2018.11.20)

单项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的，对金融机构处（）罚款。
A.一万元以上五万元以下
B.五万元以上十万元以下
C.十万元以上二十万元以下
D.二十万元以上五十万元以下
单项选择题
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知几个工作日补正（）
A、5个
B、10个
C、3个
单项选择题
商业银行不得向关系人发放（）贷款。
A.抵押
B.质押
C.信用
D.任何
单项选择题
对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，下列说法中正确的是（）。
A.受法律保护
B.不受法律保护
C.现有法律规定不明确
D.以上说法都对
单项选择题
为匿名的公司所有权人提供公司结构，是被提名董事和持票人所享有的所有权结合的产物的公司是（）
A.保密公司
B.空壳公司
C.信箱公司
D.持票人公