A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度 B.对所有客户采取不变的识别程序 C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险 D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金。与其实际经营情况不符 B.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金 C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保 D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种闻的转换
A.收单行 B.办理业务的金融机构 C.付款行 D.开立账户的银行或者发卡行
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度 B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C.未按照规定履行客户身份识别义务 D.未按照规定对职工进行反洗钱培训
A.中国人民银行及其分支机构 B.中国反洗钱监测分析中心 C.公安机关 D.中国银行业监督管理委员会
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