反洗钱考试反洗钱非现场监管单项选择题每日一练(2018.11.10)

单项选择题
《反洗钱非现场监管办法（试行）》中填报单位是指（）。
A．中国人民银行总行
B．金融机构总部
C．独立承担法律责任的金融机构及其分支机构
D．独立承担法律责任的金融机构分支机构
单项选择题
对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，应采取（）
A．现场检查
B．行政调查
C．案件协查
D．信息分析
单项选择题
中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需要（）批准后可执行。
A．中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员
B．被约见人
C．单位负责人
D．部门负责人
单项选择题
《金融机构反洗钱内控制度建设情况表》应填报（）
A、填报单位的上级机构或填报单位自行制定的内控制度等相关文件
B、本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况
C、单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外的宣传活动
D、机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动
单项选择题
中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（），进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。
A．《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
B．《反洗钱非现场监管走访通知书》
C．《反洗钱非现场监管意见书》
D．《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》