A.采集与分析B.分析与报告C.采集与报告D.采集、分析与报告
A.规范 B.规定 C.监督 D.管理
A.银行发生案件，不论是否自查发现，不论有何种情形，对作案嫌疑人和在案件中应负刑事责任的有关人员，都应移送司法机关依法处理 B.银行在自查发现案件的审查、审核工作中，凡歪曲事实、掩盖真相、弄虚作假，导致意见错误的，应追究有关人员责任 C.银行在处理客户投诉或与客户对账中暴露的案件、因工作人员突然失踪或非正常死亡而排查发现的案件，可以按照有关规定免除责任并不予上追两级责任 D.银行高管人员涉嫌参与的案件、经国家有关机关或监管机构检查揭露的案件，应按照有关规定问责并上追两级责任
A.中国人民银行总行 B.中国人民银行上海总部 C.中国人民银行各大分行 D.中国人民银行各省会城市中心支行
A.1996年 B.2003年 C.2009年 D.2012年
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