A.公司账户自开户以来基本无业务往来，短期频繁发生与经营范围明显不符的大额资金往来 B.公司账户于每月初大批量发生网上银行代发工资交易 C.资金交易明显超出公司经营性质和规模 D.公司账户过渡性质明显
A.按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告 B.严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组 C.准备好反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅 D.被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
A.客户行为异常 B.客户有洗钱嫌疑 C.先前获得的客户身份资料存在疑点 D.金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果
A.2002年 B.2007年 C.2008年 D.2009年
A.废品收购 B.餐饮 C.轻工业 D.娱乐业
微信扫一扫关注公众号后联系客服
微信扫码免费搜题
