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反洗钱考试判断题每日一练(2019.01.16)
判断题
《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
答案：
错误
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判断题
客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果。
答案：
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中国人民银行及其分支机构发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的5个工作日内补正。
答案：
错误
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金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。
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判断题
采取批量开卡方式的企业，无须员工本人持身份证原件到网点办理激活，批量开卡后可直接正常使用。
答案：
错误
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