A.大额交易 B.可疑交易 C.大额交易、可疑交易 D.综合报告
A.客户识别 B.客户身份尽职调查 C.实名制 D.客户风险控制
A.非现场检查与现场监管 B.现场检查与非现场监管 C.现场检查与现场监管 D.非现场检查与非现场监管
A.每月B.每季度C.每半年D.每年
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