反洗钱考试反洗钱基础知识填空题每日一练(2019.02.28)

填空题
保险公司、保险资产管理公司和保险专业代理公司、保险经纪公司应当以（）为基础，按照（）、（）、（）的工作原则，切实提高反洗钱内控水平。
答案：保单实名制客户资料完整交易记录可查资金流转规范
填空题
金融机构应当采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录，便于（）以及（）。
答案：反洗钱调查；监督管理
填空题
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备？
答案：中国人民银行
填空题
委托金融业兼业代理机构办理保险业务时，应在委托协议中明确双方在（）方面的职责，相互间提供必要的协助，相应采取有效的（）措施。
答案：识别客户身份客户身份识别
填空题
在保全退保业务中，对于达到客户身份识别标准的，保险公司应当要求退保申请人出示（）或者保险凭证原件，（）退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份。
答案：保险合同原件核对