联系客服微信扫一扫关注公众号后联系客服
扫码练习微信扫码免费搜题
  • 首页

  • 题库

  • 网课

  • 在线模考

  • 桌面端

登录
  • 搜标题
  • 搜题干
  • 搜选项
题目列表

反洗钱考试反洗钱基础知识单项选择题每日一练(2019.03.02)

  • 单项选择题

    中国反洗钱监测分析中心在下列哪个机构领导下开展工作?()

    A、中国人民银行
    B、公安部
    C、银监会
    D、安全部

  • 单项选择题

    根据我国现行法律,单位犯洗钱罪的,除对单位判处罚金外,还要对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处()。

    A、五年以下有期徒刑或者拘役
    B、十年以下有期徒刑
    C、三年以上十年以下有期徒刑
    D、七年以下有期徒刑

  • 单项选择题

    开户银行根据实际需要,原则上以开户单位()的日常零星开支所需核实库存现金限额。

    A、1—3天
    B、3—5天
    C、5—8天

  • 单项选择题

    打击洗钱活动的关键是()阶段。

    A.开户
    B.处置
    C.离析
    D.归并

  • 单项选择题

    拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的,情节严重的,依据《中华人民共和国反洗钱法》处()罚款。

    A、二十万元以上五十万元以下
    B、二十万元以下
    C、一百万元以上
    D一万元一下

扫码联系扫码联系在线客服
反馈使用问题
扫码练习扫码使用找答案小程序
手机搜题/刷题/上网课

版权所有©考试资料网(ppkao.com) 长沙求知信息技术有限公司 All Rights Reserved

湘公网安备 43010202000353号备案号: 湘ICP备14005140号-2

经营许可证号 : 湘B2-20140064

  • 联系客服
  • 小程序
  • 桌面端下载
  • 回到顶部