反洗钱考试反洗钱基础知识填空题每日一练(2019.03.10)

填空题
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）、（）、（）等一次性金融服务时，应按照要求客户出示真实有效的（）或者其他身份证明文件，并进行核对。
答案：现金汇款；现钞兑换；票据兑付；身份证
填空题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”是指（）。
答案：交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准
填空题
在新契约业务客户身份识别具体要求中，应（）有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件，并在复印件或者影印件上签写“（）”、核对人的姓名及日期。
答案：留存与原件一致
填空题
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备？
答案：中国人民银行
填空题
在保全退保业务中，对于达到客户身份识别标准的，保险公司应当要求退保申请人出示（）或者保险凭证原件，（）退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份。
答案：保险合同原件核对