保险高管考试(产险类)反洗钱与保险公司反洗钱工作管理办法多项选择题每日一练(2019.03.10)

多项选择题
下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）。
A.居民张三当日单笔存入外币现金3万美元
B.居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑
C.居民王五当日单笔提取外币现金5万美元
D.甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取
E.某外商投资企业以外币现金方式到甲地投资
多项选择题
金融情报中心具备（）基本功能。
A.收集金融信息
B.分析金融信息
C.分发金融信息和分析结果
D.情报交流
多项选择题
洗钱的过程具有以下哪些特征（）。
A.洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源
B.改变有关金钱的形式
C.洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D.洗钱者能够控制洗钱的全过程
多项选择题
按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
A.集中转入，集中转出
B.集中转入，分散转出
C.分散转入，集中转出
D.分散转入，分散转出
多项选择题
存款人开立什么账户实行核准制度，经中国人民银行核准后由开户行核发开户许可证。（）
A.储蓄存款账户
B.基本存款账户
C.一般存款账户
D.临时存款账户