反洗钱考试问答题每日一练(2019.03.24)

问答题
《中华人民共和国外资金融机构管理条例实施细则》规定，在中国境内开业几年以上的独资银行、合资银行才能申请设立分行？
答案：
三年。
问答题
简述反洗钱非现场监管基本环节。
答案：
（1）信息收集。
（2）信息分析评估。
（3）采取相关非现场监管措施。
（3）信息归档。
问答题
《商业银行资本充足率管理办法》规定，商业银行最迟要在什么时候达到最低资本要求？
答案：
2007年1月1日。
问答题
中国人民银行货币政策委员会应当在哪些方面发挥重要作用。
答案：
应当在国家宏观调控、货币政策制定和调整中，发挥重要作用。
问答题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易是指什么？
答案：当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现...