A、现场检查情况 B、现场检查总结 C、现场检查报告 D、现场检查通知书
A.可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息 B.应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称 C.应要求境外机构补充汇款人账号 D.应要求境外机构补充汇款人住所
A、地下钱庄 B、购买保险立即退保 C、成立空壳公司 D、以上都是
A.证券经营机构指令金融机构划出与证券交易清算无关的资金，与其实际经营情况不符。 B.证券经营机构通过银行金融机构大量拆错外汇资金 C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理赔付 D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
A.交易记录 B.交易信息 C.客户名称 D.客户证件
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