A.反洗钱内部控制制度建设情况 B.反洗钱工作机构和岗位设立情况 C.反洗钱宣传和培训情况 D.反洗钱年度内部审计情况
A.指定专人负责此项工作 B.向中国人民银行报送反洗钱相关资料 C.如实反映反洗钱工作情况 D.主动配合公安机关调查可疑交易线索
A.调查人员违反规定程序的，金融机构有拒绝调查的权利。 B.核对、补充和更正讯问笔录的权利。 C.清点及封存清单的权利。 D.逾期自动解除冻结的权利。
A.中国人民银行 B.银监会 C.证监会 D.保监会
A.组织协调全国的反洗钱工作 B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 C.监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D.在职责范围内调查可疑交易活动
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