反洗钱考试反洗钱考试综合练习填空题每日一练(2019.04.21)

填空题
对于盘亏的固定资产、低值易耗品、现金等，应将盘亏资产的账面价值转入（）科目。
答案：待处理财产损溢-待处理固定资产损溢
填空题
客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。
答案：5
填空题
通过保险兼业代理机构以外的其他销售渠道，销售投资连结保险产品，或（）的投保人销售保险期间超过一年的人身保险产品。公司应在取得投保人同意后，对销售过程关键环节以现场同步录音录像的方式予以记录。
答案：向60周岁（含）以上年龄
填空题
非权益人领取保险金，除了要对权益人进行客户身份识别外，还应对（）进行客户身份识别。
答案：实际领款人
填空题
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施。
答案：“了解你的客户”