反洗钱考试反洗钱终结性考试单项选择题每日一练(2019.04.22)

单项选择题
金融机构应建立适当的机制，确保（）及时关注并评估本金融机构因与境外金融机构之间开展业务合作而可能出现的洗钱风险，确保高级管理层及反洗钱合规管理部门及时获得业务条线风险评估信息，以便釆取有效措施处置风险。
A.董事会
B.高级管理层
C.业务条线
D.反洗钱合规管理部门
单项选择题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存警理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（）客户身份识别措施。
A.一次性的
B.间隔的
C.持续的
D.定期的
单项选择题
反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的（）
A.经营管理
B.风险控制
C.业务流程
D.业绩指标
单项选择题
客户身份识别制度中（）是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括哪些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。
A.受益人
B.托管人
C.业务经办人
D.授权委托人
单项选择题
我国于（）年成为金融行动特别工作组正式成员。
A.2005
B.2006
C.2007
D.2008