反洗钱考试反洗钱终结性考试单项选择题每日一练(2019.04.22)

单项选择题
对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有（）
A.属于金融机构内部保密信息
B.直接关系到客户洗钱风险分类
C.不需要对客户保密
D.避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
单项选择题
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（），工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
A.公安
B.税务
C.身份可查系统
D.人民银行
单项选择题
金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取（）的风险控制措施。
A.适当
B.简化
C.强化
D.一定
单项选择题
金融机构案件报送的标准和类型是经纪检监察部门或司法机关立案的各类案件，但不包括（）。
A.经济案件
B.违规经营案件
C.成功堵截的案件
D.诈骗、抢劫、盗窃案件
单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”是指交易行为（）以内。
A.营业日每天发生5次以上，或者营业每日每天发生持续5天发上。
B.营业日每天发生4次以上，或者营业每日每天发生持续4天发上。
C.营业日每天发生3次以上，或者营业每日每天发生持续3天发上。
D.营业日每天发生2次以上，或者营业每日每天发生持续2天发上。