A、数据信息 B、业务凭证 C、会计凭证 D、账簿
A、自然人与自然人 B、自然人与法人 C、自然人与其他组织 D、自然人与个体工商户 E、法人与个体工商户 F、其他组织与个体工商户
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。 B.金融机构内部资金调拨。 C.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务下的债务掉期交易。 D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。
A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。 B、回访客户。 C、电话查访。 D、向公安、工商行政管理等部门核实。
A.《反洗钱法》 B.《中国人民银行法》 C.《保险法》 D.《商业银行法》
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