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反洗钱考试金融机构反洗钱判断题每日一练(2019.04.23)
判断题
长沙市第一中级人民法院的法官属于广义的反洗钱内部控制的对象。
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判断题
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户在合理期限内未更新且没有提出合理理由的，金融机构应该冻结其账户。
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保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。
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金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。
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判断题
金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字，须在名单匹配系统中全部体现。
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